本報(bào)訊2 月15日,江蘇瀚天投資有限公司2018年度股東會在建總大廈三樓會議室隆重召開，會上董事長張曉華作了年度董事會工作報(bào)告，監(jiān)事會主席黃學(xué)建作了監(jiān)事會工作年度報(bào)告,副董事長張紅軍主持會議。
　　董事長張曉華首先回顧了過去一年董事會工作情況。報(bào)告認(rèn)為過去一年，公司董事會始終以企業(yè)發(fā)展為主題,以優(yōu)化結(jié)構(gòu)為主線以創(chuàng)新發(fā)展為主旨,嚴(yán)格貫徹年初股東會會議精神,科學(xué)決策,狠抓重點(diǎn),認(rèn)真履行股東會賦予的各項(xiàng)職權(quán),有效發(fā)揮了董事會作用，主要完成了以下工作:
　　一、換屆選舉實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡。公司從維護(hù)穩(wěn)定大局出發(fā),強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),細(xì)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào),保證換屆選舉工作順利進(jìn)行。嚴(yán)格按照公司章程相關(guān)規(guī)定科學(xué)制定了選舉辦法，廣泛聽取各方意見,經(jīng)過周密安排,反復(fù)斟酌,按照“重素質(zhì)、重業(yè)績、重公認(rèn)”的原則，客觀公正選舉產(chǎn)生了投資公司新一屆董事會和監(jiān)事會,并根據(jù)“年輕化知識化、專業(yè)化’要求,完成了集團(tuán)公司董事會監(jiān)事會成員的委派工作。
　　二、 投資管理完成預(yù)期目標(biāo)。-年來,公司根據(jù)整體經(jīng)濟(jì)形勢和投資環(huán)境,至始至終以“抓風(fēng)控”為工作要求,保證了投資安全，投資業(yè)務(wù)完成了預(yù)期目標(biāo)。在總結(jié)“萬科大都會”項(xiàng)目成功投資經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)尋求與全國知名房地產(chǎn)企業(yè)的深度融合發(fā)展，成功聯(lián)合中梁集團(tuán)投資湖南長沙房地產(chǎn)項(xiàng)目，根據(jù)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級需要,與上海凱璞庭基金公司、江海市政等單位成功牽手,成立了凱創(chuàng)城市工業(yè)發(fā)展基金,目前運(yùn)行良好。
　　三、建筑主業(yè)獲得顯著發(fā)展。根據(jù)董事會的統(tǒng)一部署和安排，利用多種手段促進(jìn)專業(yè)板塊發(fā)展,市政裝修消防、鋼結(jié)構(gòu)等專業(yè)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)占比逐步增大，貢獻(xiàn)份額穩(wěn)步提升。承接的南通地鐵1號線已在南通地區(qū)成為標(biāo)桿工程形自店象工程和品牌工程,特別在質(zhì)量安全、黨建等方面多次成為南通軌道交通公司觀摩工地,得到了政府主管部門、兄弟參建企業(yè)的充分肯定和一致好評，并在實(shí)施南通地鐵1號線過程成功經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，與中鐵十七局再度聯(lián)手承接了南通地鐵2號線工程，使公司成為唯一同時承建南通地鐵1號和2號線的南通籍本地企業(yè)。與此同時，創(chuàng)新工作思路,鞏固新老客戶,堅(jiān)守誠信經(jīng)營,進(jìn)一步加大了市場開拓力度。全年共創(chuàng)“詹天佑”獎1項(xiàng)、國優(yōu)工程(參建)1項(xiàng)、“中國安裝之星”工程(參建)1項(xiàng)，揚(yáng)子杯、“白玉蘭"等省優(yōu)工程20項(xiàng);共獲國家級QC成果3項(xiàng)、省級16項(xiàng);共獲發(fā)明專利1項(xiàng)、實(shí)用專利3項(xiàng);4項(xiàng)工程獲得省級新技術(shù)應(yīng)用示范工程。再次人圍“中國企業(yè)500強(qiáng)”并且排名有了較大幅度提升,獲得“中國民營企業(yè)500強(qiáng)”第206位、“中國承包商80強(qiáng)”第26位，繼續(xù)保持了“中國建筑業(yè)AAA級信用企業(yè)”、“江蘇建筑業(yè)百強(qiáng)企業(yè)(綜合實(shí)力類)”、“江蘇省建筑業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)先進(jìn)單位”、“通州區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)百強(qiáng)企業(yè)特等獎”等榮譽(yù)稱號。張曉華董事長榮獲全國優(yōu)秀施工企業(yè)家，魏進(jìn)總經(jīng)理獲評江蘇省建筑業(yè)優(yōu)秀企業(yè)經(jīng)理,易杰慧、張啟華同獲全國優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理”。
　　四控參企業(yè)取得穩(wěn)步提升。智能公司、蘇迅公司、起重公司、建校、南通眾藝、通博公司、物業(yè)公司等控參企業(yè)不懼困難.主動開拓，勇于擔(dān)當(dāng),精準(zhǔn)應(yīng)對“危”與“機(jī)”,各項(xiàng)業(yè)務(wù)均保持了良好發(fā)展態(tài)勢。
　　董事會報(bào)告還就董事會會議和董事會專門委員會履職情況進(jìn)行了通報(bào)，對貫徹落實(shí)股東會會議精神作了報(bào)告。同時對下一年度董事會工作提出了建議。
　　會上， 監(jiān)事會主席黃學(xué)建總結(jié)了監(jiān)事會過去一年工作情況。2018年，新一屆監(jiān)事會繼續(xù)按照公司章程要求,認(rèn)真履職，切實(shí)維護(hù)公司利益和股東利益,重點(diǎn)開展了幾方面的工作:強(qiáng)化了高層履職監(jiān)督:加大了風(fēng)險管控力度;監(jiān)控了重大有關(guān)事項(xiàng);履行審計(jì)監(jiān)督職能;支持了公司股權(quán)流轉(zhuǎn)。報(bào)告還通報(bào)了2017年度集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況和債權(quán)債務(wù)情況。同時對公司未來發(fā)展提出了建議和意見。
　　會上，全體股東表決通過了董事葛兵宣讀的公司股權(quán)流轉(zhuǎn)方案(草案),表決通過了年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告、年度利潤分配方案和2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，以及股東會會議決議,全體股東在會議決議上簽了字。
(方勇)